AML Assistant / Assisted Onboarding
Najpierw kontrolowane wdrożenie. Dopiero potem realny pilotaż.
AML Assistant jest narzędziem operacyjnym dla organizacji, które muszą wykonywać obowiązki AML w praktyce. Dostęp do pilotażu nie jest uruchamiany automatycznie: przechodzimy przez kwalifikację, compliance, konfigurację ról, MFA i formalny przegląd gotowości.
Proces
Jak wygląda Assisted Onboarding
Celem nie jest jak najszybsze „założenie konta”, tylko doprowadzenie organizacji do stanu, w którym role, odpowiedzialność, dokumentacja i konfiguracja techniczna są spójne i możliwe do zweryfikowania.
- 01
Zgłoszenie i kwalifikacja pilota
Ustalamy typ organizacji, zakres pilotażu i osoby odpowiedzialne. Samo zgłoszenie nie tworzy konta produkcyjnego i nie uruchamia przetwarzania danych AML.
- 02
Warunki prawne i compliance
Potwierdzamy właściwy profil AML, dane organizacji, dokumenty kontraktowe i warunki przetwarzania. Decyzje compliance wymagają świadomej akceptacji — nie są skutkiem automatyzacji.
- 03
Organizacja, role i MFA
Konfigurujemy tenant, lokalizacje i rozdział ról. Konta uprzywilejowane wymagają MFA, a role biznesowe są rozdzielane zgodnie z zasadą separation of duties.
- 04
Readiness review i operator approval
System sprawdza warunki gotowości, a operator zatwierdza dokładnie zweryfikowany snapshot. Stan READY_FOR_PILOT oznacza gotowość konfiguracji, nie zgodę na użycie danych rzeczywistych.
- 05
Osobna aktywacja danych rzeczywistych
Dopiero po dodatkowych bramkach prawnych, kontraktowych i operacyjnych może zostać wykonana odrębna decyzja o dopuszczeniu realnego pilotażu. Bez tej decyzji dane rzeczywiste pozostają zablokowane.
Granice bezpieczeństwa
Czego nie uruchamia samo zgłoszenie
- nie tworzy realnego przypadku AML ani rekordu KYC klienta;
- nie odblokowuje danych osobowych w AML Assistant;
- nie zatwierdza profilu compliance ani dokumentów kontraktowych;
- nie oznacza akceptacji marketingu ani komunikacji handlowej;
- nie zastępuje decyzji operatora o dopuszczeniu do realnego pilotażu.
Zgłoszenie
Porozmawiajmy o pilotażu AML Assistant
Na tym etapie potrzebujemy wyłącznie podstawowego kontekstu organizacji. Nie przesyłaj danych klientów, dokumentów KYC, danych PEP/UBO ani innych danych dotyczących konkretnych przypadków AML.