AML Check · biura rachunkowe
Sprawdź, czy AML w Twoim biurze działa w praktyce.
Najpierw potwierdzimy, z jakiej podstawy Twoje biuro podlega AML. Następnie sprawdzimy trzy warstwy wdrożenia: dokument, rzeczywisty proces i dowód wykonania. Gotowy wzór albo program może być dobrym punktem startowym — sam w sobie nie przesądza o zgodności.
Kwalifikacja + diagnoza gotowości AML.
Kwalifikacja działa lokalnie w przeglądarce.
Sprawdzamy nie tylko dokumenty, lecz także działanie procesu i ślad wykonania.
Wstępna kwalifikacja informacyjna oparta na podanych odpowiedziach i aktualnym rulesecie. Wynik nie jest opinią prawną ani gwarancją braku obowiązków AML i nie zastępuje indywidualnej analizy, gdy stan faktyczny lub kwalifikacja sektorowa wymaga dodatkowych ustaleń.
AML dla biur rachunkowych
Wzór to punkt startowy. Wdrożenie zaczyna się dalej.
Biuro może korzystać z gotowej procedury, pakietu dokumentów albo modułu w programie. Samo źródło dokumentacji nie rozstrzyga jednak, czy obowiązki AML są faktycznie wykonywane.
AML Check rozdziela trzy warstwy: czy dokumenty są dostosowane do biura, czy opisane czynności działają w praktyce oraz czy można wykazać ich wykonanie.
Co sprawdzamy?
- DOCUMENT — procedura, oceny ryzyka i wymagane elementy dokumentacyjne,
- PROCESS — KYC, UBO, CRBR, PEP, monitoring, szkolenia i eskalacja,
- EVIDENCE — ślad wykonania czynności, retencja i możliwość odtworzenia procesu.
Najpierw narzędzie potwierdza właściwą podstawę kwalifikacji AML. Dopiero potem uruchamia diagnozę gotowości. Gotowy wzór lub program nie jest automatycznie oceniany negatywnie.