AML Check · spółki / trusty / wirtualne biura
Sprawdź AML i wymogi działalności na rzecz spółek lub trustów.
Najpierw sprawdzimy kwalifikację z art. 2 ust. 1 pkt 16 dla usług takich jak tworzenie spółek, zapewnianie siedziby lub adresu, usługi nominee i trustowe. Następnie zweryfikujemy podstawowe wymogi działalności regulowanej i praktyczne wdrożenie AML.
Kwalifikacja + diagnoza gotowości AML.
Kwalifikacja działa lokalnie w przeglądarce.
Sprawdzamy nie tylko dokumenty, lecz także działanie procesu i ślad wykonania.
Wstępna kwalifikacja informacyjna oparta na podanych odpowiedziach i aktualnym rulesecie. Wynik nie jest opinią prawną ani gwarancją braku obowiązków AML i nie zastępuje indywidualnej analizy, gdy stan faktyczny lub kwalifikacja sektorowa wymaga dodatkowych ustaleń.
Usługi dla spółek / trusty / wirtualne biura
Najpierw ustal właściwą podstawę. Potem sprawdź wdrożenie.
Art. 2 ust. 1 pkt 16 obejmuje przedsiębiorców niebędących innymi instytucjami obowiązanymi, którzy świadczą co najmniej jedną z ustawowo wskazanych usług na rzecz spółek lub trustów.
Typowym przykładem jest zapewnianie siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego wraz z usługami pokrewnymi — czyli model często spotykany w wirtualnych biurach.
Co sprawdzamy po kwalifikacji?
- REGULATED ACTIVITY — wpis do rejestru oraz warunki osobowe i kwalifikacyjne,
- DOCUMENT — procedurę i ocenę ryzyka odpowiadające usługom corporate/trust,
- PROCESS — KYC, UBO, CRBR, PEP, uzasadnienie gospodarcze, wzmożone środki, monitoring i eskalację,
- EVIDENCE — dowody spełnienia wymogów i ślad wykonania czynności AML.
Jeżeli jesteś adwokatem, radcą prawnym albo inną instytucją obowiązaną, skorzystaj z pełnej listy działalności w kwalifikatorze — art. 2 ust. 1 pkt 16 ma charakter rezydualny.