AML Check · biuro rachunkowe
Masz już procedurę AML? Sprawdź, czy działa w praktyce.
To sprawdzenie nie ocenia samego posiadania dokumentów. Analizuje trzy warstwy: dokument, rzeczywisty proces oraz dowód wykonania kluczowych czynności AML.
01Dokument
Czy wymagane elementy istnieją i są dostosowane?
02Proces
Czy obowiązki są wykonywane w praktyce?
03Dowód
Czy można wykazać kto, kiedy i jak wykonał czynność?
To wstępna diagnoza organizacyjna oparta na udzielonych odpowiedziach. Nie zastępuje indywidualnego audytu prawnego ani oceny konkretnej sprawy.