AML Check by IurisNova
Czy Twoja firma podlega AML?
Odpowiedz na kilka pytań o to, czym faktycznie zajmuje się Twój podmiot. Otrzymasz wstępną kwalifikację, podstawę prawną i informację, co zrobić dalej.
Wstępna kwalifikacja informacyjna oparta na podanych odpowiedziach i aktualnym rulesecie. Wynik nie jest opinią prawną ani gwarancją braku obowiązków AML i nie zastępuje indywidualnej analizy, gdy stan faktyczny lub kwalifikacja sektorowa wymaga dodatkowych ustaleń.
AML dla firm i organizacji
Jak sprawdzić, czy firma podlega AML?
O statusie instytucji obowiązanej nie decyduje sam kod PKD. Znaczenie ma rzeczywiście wykonywana działalność, status podmiotu, rodzaj czynności, a w części przypadków także ustawowy próg wartości transakcji.
AML Check analizuje przesłanki z art. 2 ust. 1 ustawy AML i wskazuje wynik, podstawę prawną oraz zakres, który wymaga dalszej weryfikacji. Jeżeli podane informacje nie pozwalają na bezpieczne rozstrzygnięcie, narzędzie kieruje wynik do dodatkowego przeglądu zamiast automatycznie przyjmować odpowiedź „nie”.
Co otrzymasz?
- wstępną kwalifikację bez rejestracji,
- podstawę prawną i wyjaśnienie wyniku,
- informację, czy AML dotyczy całego podmiotu czy tylko określonego zakresu,
- opcjonalny bezpłatny raport z checklistą dalszych działań.
Narzędzie nie zastępuje indywidualnej analizy prawnej tam, gdzie wynik zależy od dodatkowych faktów lub interpretacji konkretnej sytuacji.